Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil.

Akta pencegahan pengubahan wang haram. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai aktiviti haram atau rm5 juta. Kesemua kesalahan tersebut didakwa di bawah seksyen 4 1 a akta pencegahan penggubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil. Pengubahan wang haram atau money laundering adalah suatu perbuatan untuk menukar wang atau nilai bahan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram keganasan pengedaran dadah perdagangan senjata haram rasuah pemerdagangan manusia dan sebagainya kepada wang atau pelaburan yang kelihatan sah.

Pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Bagi yang tak tahu pengubahan wang haram merujuk kepada proses penukaran wang yang diperoleh melalui cara yang tak sah kepada sumber yang sah. Ni admin tunjuk 4 cara pengubahan wang haram jangan buat pulak. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 menggariskan secara terperinci kesalahan pengubahan wang haram kewajipan institusi kewangan untuk melaporkan sebarang transaksi meragukan serta pembekuan penyitaan dan pelucuthakan harta.

Akta pencegahan pengubahan wang haram 2001 akta 613 anti money laundering act 2001 act 613. Mana yang lebih tinggi. Catatan sebelum ini disebut sebagai akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001. Bahagian ini dibahagikan kepada 4 cawangan utama iaitu cawangan amla cawangan sasaran operasi otc cawangan pelucuthakan harta fop dan cawangan.

2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. Bahagian pencegahan pengubahan wang haram aml bahagian yang bertanggungjawab dalam menjalankan siasatan di bawah akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 amlatfpuaa.