Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001

Undang undang pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan adalah dikawalselia oleh pihak bank negara malaysia bnm yang mana bertanggungjawab memastikan piawaian malaysia berkaitan pencegahan pengesanan dan pelaporan aktiviti ml tf adalah selari dan seragam dengan piawaian ml tf antarabangsa.

Akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001. Wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram langkah langkah yang hendaklah diambil bagi mencegah pengubahan wang haram dan kesalahan membiayai. Panduan ini disediakan untuk institusi institusi pelapor di malaysia yang merupakan perniagaan dan profession bukan kewangan yang ditentukan dan kewangan bukan bank dnfbps dan nbfis bagi mematuhi. Antara peranan bnm ialah. Pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001.

Bagi tujuan pematuhan terhadap bahagian via akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dan bahagian vii guidelines on prevention of money laundering and terrorism financing for capital market garis panduan suruhanjaya sekuriti institusi pelapor hendaklah sentiasa menyemak resolusi 1267 1989 al qaida majlis keselamatan. 1 perintah ini bolehlah dinamakan perintah pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti. Catatan sebelum ini disebut sebagai akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 61 2 akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 akta 613 notis diberikan kepada mana mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56 1 dan 61 2 akta pencegahan pengubahan wang.

Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 akta 613 notis diberikan kepada mana mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56 1 dan 61 2 akta terhadap. Nama dan permulaan kuat kuasa 1. Tabung haji adalah institusi pelapor dibawah akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 alhamdulillah portal ini telah dilawati. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 amla.

2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. 1 akta ini bolehlah dinamakan akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001.