Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001

Free shipping on qualifying offers.

Akta pencegahan pengubahan wang haram 2001. 1 akta ini bolehlah dinamakan akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001. Akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 bertujuan untuk mendakwa pengubahan wang haram mana perbuatan yang berurusan dengan hasil daripada aktiviti jenayah menyediakan langkah langkah dan mengesan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan dan mekanisme untuk menyita dan melucut hak hasil jenayah dan harta pengganas. Pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Catatan sebelum ini disebut sebagai akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001.

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 61 2 akta pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan 2001 akta 613 notis diberikan kepada mana mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa apa kepentingan dalam harta yang dinyatakan dalam jadual yang menjadi hal perkara dalam prosiding di bawah subseksyen 56 1 dan 61 2 akta pencegahan pengubahan wang. 1 akta ini hendaklah terpakai bagi mana mana kesalahan. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 tarikh persetujuan diraja 25 jun 2001 tarikh diterbitkan dalam warta 5 jul 2001 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan pengubahan wang haram. Akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 akta 613 notis diberikan kepada mana mana pihak ketiga yang menuntut mempunyai apa apa kepentingan dalam harta yang.

2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. 2 akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri kewangan melalui pemberitahuan dalam warta. Bahagian ini dibahagikan kepada 4 cawangan utama iaitu cawangan amla cawangan sasaran operasi otc cawangan pelucuthakan harta fop dan cawangan. Hingga 15hb januari 2002 this edition published in 2002 by international law book services pengedar tunggal golden books centre in petaling jaya selangor darul ehsan.

Adalah menjadi polisi cgc untuk menyekat dan mencegah secara aktif sebarang bentuk aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan atau kegiatan jenayah dengan mematuhi segala syarat syarat yang terpakai di bawah akta pencegahan pengubahan wang haram pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 amlatfpuaa dan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan. Anti money laundering act 2001 act 613.